Crédito: Assessoria Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (1) a Operação Romeu Sierra India contra uma organização criminosa dedicada a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro com o funcionamento de uma empresa de investimentos sediada em Dourados a qual funcionava sem a autorização da Comissão de Valores Mobiliário (CVM). Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grand, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.
Na qual os 02 mandados de prisão preventiva, 02 mandados de prisão temporária, 19 mandados de busca e apreensão de busca e apreensão acontecem em cinco municípios do Mato Grosso do Sul, em Franca (SP) e Maringá (PR).
A empresa investigada, segundo informações policiais, é alvo de dezenas de ações cíveis em todo o estado, nas quais os investidores lesados cobram na justiça a devolução dos valores aplicados e indenizações por danos morais e materiais.
A empresa investigada contava com um site sofisticado e convincente, onde em seu manual de investimentos explicava aos clientes a forma como trabalhava e os principais tipos de produtos oferecidos, sendo todos com uma rentabilidade muito acima do mercado.
Segundo informações, no site a área do cliente, acessado através de login e senha individual, contava com gráficos e planilhas explicativas onde eram discriminados os valores investidos e os ganhos auferidos com as supostas aplicações em bolsa feitos pela empresa em nome dos clientes, como se de fato fosse uma corretora de valores.
A empresa possuía faixas de investimentos, cujo rateio dos ganhos era feito da seguinte forma: Investimentos de R$1 mil até R$50 mil, 50% dos ganhos eram do cliente e os outros 50% da empresa, já os investimentos acima de R$50 mil, 70% dos ganhos eram do cliente e o restante da empresa. Há casos em que investidores aplicaram na empresa mais de R$ 200 mil.
