Crédito: Reprodução Policias federais dos Estados Unidos encontraram US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) em bitcoins escondidos dentro de um cofre. A operação foi considerada a maior apreensão de fundos ilícitos do país.
Segundo o anúncio do Departamento de Justiça, feito no último dia 7, as autoridades acharam a quantia em unidades de disco escondidas dentro de um cofre secreto, no estado da Geórgia.
O alvo da operação, James Zhong, morador de Gainesville, se declarou culpado de um grande assalto virtual à antiga loja ilegal da dark web, Silk Road, em 2012.
As unidades de disco continham exatamente 50.676,17851897 bitcoins, que na época da apreensão (em 2021), valiam ainda mais: US$ 3,36 bilhões (R$ 17,91 bilhões no câmbio atual).
O esquema usado por Zhong, tanto para fraudar quanto para ocultar o roubo e a origem do dinheiro, foi bem complexo. Primeiramente, ele criou nove contas falsas com identidades ocultas e depositou nelas entre 200 e 2.000 bitoins. Depois, fez mais de 140 operações em menos de um segundo, para sobrecarregar o sistema da loja ilegal e obter mais de 50.000 bitcoins com a jogada.
A velocidade das operações fez com ele conseguisse sacar mais dinheiro do que havia depositado nas próprias contas, o que foi seguido de uma operação de criptografia para ocultar os hash que identificariam a origem do dinheiro.
A quantia foi então guardada em placas computacionais, envoltas em lençóis e escondidas dentro de uma lata de pipoca, que foi deixada em um cofre subterrâneo dentro da casa dela.
Todas essas medidas não foram suficientes para esconder o roubo do crime, que seguiram o rastro do dinheiro com métodos não divulgados, após a derrubada do próprio Silk Road, em 2013.
Na residência de Zhong, os agentes da Receita Federal dos EUA encontraram também “quatro barras prateadas de 28 g”, outras três barras douradas com o mesmo peso e outras quatro barras prateadas com 280 g.
James Zhong se declarou culpado em 4 de novembro e foi solto sob fiança, de US$ 310 mil (R$ 1,65 milhão). A sentença dele deve ser divulgada em fevereiro de 2023.
